证券代码:600681          证券简称:百川能源       公告编号:2016-059



           百川能源股份有限公司
       第九届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2016 年 7 月 20 日以现场
结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 17 日以书面递交和传真
方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议
的董事经审议，通过以下议案：
    1、《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）>及
其摘要部分条款修订的议案》
    2016 年 7 月 15 日，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业
务运作管理暂行规定》，主要从强化风险角度加强对证券期货经营机构私募资产
管理业务的监管。由于公司正在筹划的 2016 年第一期员工持股计划拟通过认购
资产管理计划的方式实施，根据上述文件及监管要求，同意对员工持股计划内容
进行相应修改。《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此
议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要须股东大会审议。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事对修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要发表了独立意见，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：4 票赞成     0 票反对   0 票弃权   3 票回避   表决通过
    2、《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法>
部分条款修订的议案》
    2016 年 7 月 15 日，中国证监会发布了《证券期货经营机构私募资产管理业
务运作管理暂行规定》，主要从强化风险角度加强对证券期货经营机构私募资产
管理业务的监管。由于公司正在筹划的 2016 年第一期员工持股计划拟通过认购
资产管理计划的方式实施，根据上述文件及监管要求，同意对员工持股计划管理
办法的内容进行相应修改。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此
议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》
须股东大会审议。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：4 票赞成    0 票反对    0 票弃权   3 票回避    表决通过



    特此公告。



                                                   百川能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2016 年 7 月 21 日