证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2016-063



           百川能源股份有限公司
       第九届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2016 年 7 月 28 日以现场
结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 25 日以书面递交和传真
方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议
的董事经审议，通过以下议案：
    1、《2016 年半年度报告及其摘要》
    审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》。
    《2016 年半年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避    表决通过
    2、《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避    表决通过
    特此公告。



                                                    百川能源股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2016 年 7 月 29 日