证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2016-074



           百川能源股份有限公司
       第九届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 26 日以现场
结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 23 日以书面递交和传真
方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议
的董事经审议，通过以下议案：
    1、《关于与广东粤财信托有限公司签署<粤财信托百川 1 号集合资金信托
计划资金信托合同>的议案》
      2016 年 7 月 20 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于<百川能
源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（修订案）（草案）》及其配套文件，
2016 年 7 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过前述事项，并授
权董事会办理员工持股计划的具体事项。其后，公司董事会与相关资产管理机构
就员工持股计划的投资构架及具体协议文本进行协商。截至目前，公司董事会已
与广东粤财信托有限公司（下称“粤财信托”）拟定了本次员工持股计划的投资
构架及协议文本，并拟签署《粤财信托百川 1 号集合资金信托计划资金信托合
同》（下称“信托合同”）及其他相关文件。
    前述协议签署后，公司 2016 年第一期员工持股计划将委托广东粤财信托有
限公司进行管理，并全额认购由粤财信托设立的“粤财信托百川 1 号员工持股
资产管理计划”（以下简称“信托计划”）的 B 级（劣后级）份额。信托计划资
金全部用于投资鹏华资产管理（深圳）有限公司作为资产管理人设立的“鹏华资
产百川 1 号资产管理计划”，该资产管理计划主要通过二级市场购买（包括大宗
交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有百川能源股票。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此
议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
    《粤财信托百川 1 号集合资金信托计划资金信托合同》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：4 票赞成     0 票反对   0 票弃权   3 票回避   表决通过
      2、《关于补充修改<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（修
订稿）（草案）>及其摘要的议案》
    董事会根据与粤财信托确定的员工持股计划投资构架及信托合同及相关协
议内容，对原《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（修订稿）
（草案）》及其摘要进行了补充修订，形成员工持股计划正式稿。除本议案涉及
事项外，补充修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划》
及其摘要与原草案不存在实质差异。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此
议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
     由于 2016 年第二次临时股东大会已授权董事会对《百川能源股份有限公司
2016 年第一期员工持股计划（草案）》及相关文件进行修订，本次补充修订后的
《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划》及其摘要无需公司股东
大会审议。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划》及其摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事对修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划》
及其摘要发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：4 票赞成    0 票反对     0 票弃权   3 票回避    表决通过
    3、《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法（修
订稿）>部分条款修订的议案》
      董事会根据与粤财信托确定的员工持股计划投资构架及信托合同及相关协
议内容，对原《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法（修
订稿）》进行了补充修订，形成员工持股计划管理办法正式稿。除本议案涉及事
项外，补充修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理
办法》与原披露版本不存在实质差异。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此
议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
     由于 2016 年第二次临时股东大会已授权董事会对《百川能源股份有限公司
2016 年第一期员工持股计划（草案）》及相关文件进行修订，本次修订后的方案
无需公司股东大会审议。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：4 票赞成    0 票反对     0 票弃权   3 票回避    表决通过
    特此公告。

                                                    百川能源股份有限公司
                                                             董 事 会
2016 年 9 月 27 日