证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2017-003



             百川能源股份有限公司
       第九届监事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2017 年 1 月 6 日以现场
方式召开。本次会议通知于 2017 年 1 月 1 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》
    公司股票期权激励计划已经公司 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时
股东大会审议通过，监事会认为公司已达股票期权激励计划规定的首次股票期权
授予的条件，同意公司股票期权激励计划首次授予的授予日为 2017 年 1 月 6 日，
向 62 名激励对象授予共计 2,040 万份股票期权，预留 300 万份股票期权。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对     0 票弃权    全票通过

    特此公告。




                                                    百川能源股份有限公司

                                                            监 事 会

                                                         2017 年 1 月 7 日