证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2017-038



           百川能源股份有限公司
     第九届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 14 日以现
场方式召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 4 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《2016 年度监事会工作报告》

    审议通过《2016 年监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    2、《2016 年度财务决算报告》

    审议通过《2016 年度财务决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    3、《2016 年度利润分配预案》

    审议通过《2016 年度利润分配预案》。

    本议案需提交股东大会审议。
     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    4、《2016 年度财务预算报告》

    审议通过《2016 年度财务决算报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    5、《2016 年度内部控制评价报告》

    审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    6、《2016 年度内部控制审计报告》

    审议通过《2016 年度内部控制审计报告》。

     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    7、《2016 年年度报告及其摘要》

    审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

    本议案需提交股东大会审议。

     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    8、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》。

     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    9、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

    审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。

     审议情况：3 票赞成   0 票反对     0 票弃权   全票通过

    10、《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易
预计的议案》

    审议通过《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联
交易预计的议案》。

    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权       全票通过

    11、《关于变更会计政策的议案》

    审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权       全票通过

    12、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》

    审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》。

    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权       全票通过

    13、《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》

    审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权       全票通过

    14、《关于 2017 年度对外担保预计的议案》

    审议通过《关于 2017 年度对外担保预计的议案》。

    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权    全票通过

    15、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权    全票通过

    16、《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》

    审议通过《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》。
    监事会发表了审核意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权    全票通过

    特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司

                                                            监 事 会

                                                         2017 年 3 月 15 日