证券代码：600681         证券简称：百川能源        公告编号：2017-036


          百川能源股份有限公司
  关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以现场结
合通讯方式召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2017
年度审计机构的议案》，决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信事务所”）为公司 2017 年审计机构。具体内容如下：
    一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由
    1、基本情况
    名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    执行事务合伙人：朱建弟
    成立日期：2011 年 1 月 24 日
    经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
    2、聘任理由
    公司于 2016 年度完成重大资产重组，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信事务所”）受聘作为公司重大资产重组期间的审计机构。期间，
立信事务所审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准
则，表现出良好的职业操守。
    立信事务所具备良好的执业水平，熟悉公司业务，为保持审计工作的连续性，
公司拟聘任立信事务所对公司 2017 年度财务报告进行审计并出具审计报告，并
根据上海证券交易所的相关规定对公司 2017 年度内部控制的有效性进行审计并
出具审计报告，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决
定其报酬和相关事项。
    二、独立董事意见
    立信事务所严格按照审计法规准则的规定，完成了公司 2016 年的年度审计
工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力与风险意识强，出具的审计
报告全面地反映了公司的财务状况，其审计结论真实地反映了公司的实际情况。
    因此，我们同意续聘立信事务所为公司 2017 年度财务报表审计机构及内控
审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                 百川能源股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   2017 年 3 月 15 日