证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2017-028



           百川能源股份有限公司
     第九届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2017 年 3 月 14 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 4 日以书面递交和
传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席
会议的董事经审议，通过以下议案：
    1、《2016 年度总经理工作报告》
    审议通过《2016 年度总经理工作报告》。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    2、《2016 年度董事会工作报告》
     审议通过《2016 年度董事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    3、《2016 年度独立董事述职报告》
     审议通过《2016 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    4、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》。
    审议通过《董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告》，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    5、《2016 年度财务决算报告》
    审议通过《2016 年度财务决算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    6、《2016 年度利润分配预案》
    经审计， 2016 年公司合并报表实现净利润 55,360.46 万元，其中归属于上
市公司股东的净利润为 55,117.40 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报
表累计未分配利润为 95,719.28 万元。母公司 2016 年实现净利润 6,184.62 万元，
累计未分配利润-73,388.63 万元。
     因上市公司母公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶
段， 2017 年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进
行利润分配和资本公积金转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司
股东大会审议。
    待公司收到子公司的利润分配、累计未分配利润转正，即公司在满足分红
条件后适时提出利润分配预案。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    7、《2016 年度财务预算报告》
    审议通过《2016 年度财务预算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    8、《2016 年度内部控制评价报告》
     审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    9、《2016 年度内部控制审计报告》
     审议通过《2016 年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    10、《2016 年年度报告及其摘要》
     审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    11、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
      审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    12、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
    审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    13、《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易
预计的议案》
    审议通过《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关
联交易预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事王东海先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：6 票赞成    0 票反对    0 票弃权   1 票回避   表决通过
    14、《关于变更会计政策的议案》
     审议通过《关于变更会计政策的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    15、《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》
    审议通过《关于续聘公司 2017 年审计机构的议案》，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权      0 票回避   表决通过
    16、《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》
    审议通过《关于参与成立产业投资发展基金暨关联交易的议案》，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事王东海先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：6 票赞成   0 票反对    0 票弃权      1 票回避   表决通过
    17、《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》
    审议通过《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权      0 票回避   表决通过
    18、《关于 2017 年度对外担保预计的议案》
    审议通过《关于 2017 年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权      0 票回避   表决通过
    19、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表了独立意见，详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第
九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案须提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权      0 票回避   表决通过
    20、《关于投资设立全资境外分支机构的议案》
    审议通过《关于投资设立全资境外分支机构的议案》，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权    0 票回避   表决通过
    21、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
     公司拟于 2017 年 4 月 7 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸中
心 C 座 6 层 601 公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2016 年年度股东
大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对     0 票弃权   0 票回避    表决通过
    特此公告。




                                                    百川能源股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2017 年 3 月 15 日