证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-029
百川能源股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认
及 2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审
议通过了《关于 2016 年度日常关联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易
预计的议案》。关联董事王东海先生回避表决。该议案尚须获得公司 2016 年年度
股东大会的批准。
独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。同意公司 2017
年预计关联交易议案，日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允，
与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的
生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营
业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长，符合公司和股东的长远利益。
（二）2016 年日常关联交易超额情况
2016 年，公司接受关联方天津市博安检测技术有限公司工程劳务服务，向
关联方咸阳宇迪电子有限公司采购原材料金额超过了第九届董事会第一次会议
及 2015 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》
的数额，具体如下：
2016 年预计 2016 年度
关联交 关联交易 超出金额
关联人 发生金额 实际发生金
易类别 内容 （元）
（元） 额（元）
佛山市顺德区星
光广场投资有限 提供劳务 400,000.00 285,646.53
向关联
公司
人销售
佛山市奥园置业
产品/ 提供劳务 100,000.00 16,958.34
投资有限公司
提供劳
中山市东凤佛奥
务 1,000,000.0
房地产开发有限 提供劳务 912,213.29
0
公司
廊坊金地房地产
开发有限公司
向关联 （已更名为“百 提供燃气 2,000,000.0
444,425.24
人销售 川城市建设开发 接驳 0
产品/ 集团有限公司”，
提供劳 下同）
务 销售燃气
廊坊金地房地产 2,000,000.0 1,078,974.
具、燃气
开发有限公司 0 36
表
接受关 廊坊恒通建筑安 接受工程 4,000,000.0 1,360,727.
联人提 装工程有限公司 劳务 0 05
供的劳 天津市博安检测 接受工程 2,000,000.0 2,529,126. 529,126.6
务 技术有限公司 劳务 0 66 6
向关联
咸阳宇迪电子有 12,000,000. 14,857,320 2,857,320
人购买 采购材料
限公司 00 .51 .51
原材料
2016 年日常关联交易超过预计的主要原因系报告期内公司开始实施村村通
气代煤项目，为保证工程项目进度，加大了燃气表等材料的供货量，导致向关联
方咸阳宇迪电子有限公司的采购材料量增加，超出 2016 年度预计交易金额
2,857,320.51 元。同时由于村村通气代煤工程项目的实施与推进，管道施工量
的增加，与关联方天津市博安检测技术有限公司的检测业务增加，导致关联交易
金额超出 2016 年度预计交易金额 529,126.66 元。
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易类 2017 年度预计金
关联人 上年预计金额
别 额（元）
向关联人销 佛山市顺德区星光广 - 400,000.00
售产品/提 场投资有限公司
供劳务 佛山市奥园置业投资
- 100,000.00
有限公司
中山市东凤佛奥房地
- 1,000,000.00
产开发有限公司
廊坊恒通建筑安装工
7,000,000.00 4,000,000.00
接受关联人 程有限公司
提供的劳务 天津市博安检测技术
4,000,000.00 2,000,000.00
有限公司
向关联人购 咸阳宇迪电子有限公
30,000,000.00 12,000,000.00
买原材料 司
向关联人销 百川城市建设开发集
2,000,000.00 2,000,000.00
售产品 团有限公司
向关联人提 百川城市建设开发集
2,000,000.00 2,000,000.00
供劳务 团有限公司
二、关联关系的基本情况
（一）佛山市奥园置业投资有限公司
名称：佛山市奥园置业投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东 B268 号
法定代表人：何剑峰
注册资金：5000 万元
成立日期：2004 年 12 月 31 日
经营范围：兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。
（二）佛山市顺德区星光广场投资有限公司
名称：佛山市顺德区星光广场投资有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道东路 B270 号乐从天佑城 5 楼之三
法定代表人：张广炽
注册资金：1000 万元
成立日期：2006 年 08 月 16 日
经营范围：对工商业、物业进行投资；国内商业、物资供销业；房产租赁，
物业管理。
（三）中山市东凤佛奥房地产开发有限公司
名称：中山市东凤佛奥房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：中山市东凤镇东海路
法定代表人：何剑峰
注册资金：8500 万元
成立日期：2007 年 03 月 27 日
经营范围：房地产开发经营、物业管理。
（四）廊坊恒通建筑安装工程有限公司
名称：廊坊恒通建筑安装工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：永清县益昌大街 111 号
法定代表人：王东水
注册资金：2,220 万元
成立日期：2000 年 12 月 18 日
经营范围：房屋建筑工程总承包贰级，金属门窗工程承包叁级（除铝合金门
窗）外。起重设备安装工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；防腐保温工
程专业承包叁级。
（五）咸阳宇迪电子有限公司
名称：咸阳宇迪电子有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2003 年 8 月 4 日
营业场所：咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内
法定代表人：王惠霞
注册资本：300 万元人民币
经营范围为：电子产品（不含国家专控）生产、销售。
（六）天津市博安检测技术有限公司
公司名称：天津市博安检测技术有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2002 年 4 月 10 日
营业场所：天津市开发区欣泰街 2 号 G 区 10 室
法定代表人：刘宗林
注册资本：800 万元人民币
经营范围为：技术咨询、服务、开发、转让；锅炉压力容器、压力管道、特
种设备的无损检测、安全评定；金属材料及非金属材料和部件的理化实验；机电
设备安装。
（七）百川城市建设开发集团有限公司
公司名称：百川城市建设开发集团有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：1998 年 8 月 14 日
营业场所：永清县益昌大街 111 号
法定代表人：王东水
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围为：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农
业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出
租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。（法
律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联法人销售燃气具、提供燃气接驳服务、购买材料及接受工程服务
均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，
提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价
格不高于无关联关系第三方同类商品和服务交易价格，不存在损害公司和其他股
东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关
联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财
务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，也不会造
成公司对关联方的依赖。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2017 年 3 月 15 日
