证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2017-055



           百川能源股份有限公司
     第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 27 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 24 日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
    1、《2017 年第一季度报告》
    审议通过《2017 年第一季度报告》。
    审议情况：6 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任齐晓忠先生、杨轶男先生为公司副总经理（后附简历），任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
    公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。
    审议情况：6 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任高献杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任
期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
    公司独立董事发表了独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。
    审议情况：6 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    特此公告。



                                                  百川能源股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2017 年 4 月 28 日




附：齐晓忠先生、杨轶男先生简历
    齐晓忠先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级
经济师。1989 年-2004 年任职于中石油华北油田，先后任工程师、科长、副处长
等职务；2005 年-2007 年任中石油中国华油集团燃气事业部副总经理；2008 年
-2016 年任中石油昆仑燃气公司市场开发一部副总经理、生产运行处副处长、总
调度室总调度长、天然气营销处处长；2016 年 6 月至今任百川燃气有限公司副
总经理。
     杨轶男先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002 年
-2012 年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司副经
理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013 年-2015 年任北京中联
奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015-2016 年任宝塔新能源投资控股
有限公司总经理。2017 年至今任百川燃气有限公司副总经理。