证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2017-057



           百川能源股份有限公司
     第九届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 27 日以现
场方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面递交和传真方式送达监
事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、《2017 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为《2017 年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关
法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2017 年第一季度的实际情况。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过

    2、《关于<2017 年第一季度报告>的书面审核意见》

    经审核，一致认为： 公司编制的《2017 年第一季度报告》公允地反映了公
司的经营成果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过

    3、《关于选举监事会主席的议案》

    选举马福有先生为第九届监事会主席（后附简历），任期自本次监事会审议
通过之日起至第九届监事会任期届满。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权    全票通过

    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司

                                                            监 事 会

                                                       2017 年 4 月 28 日



附：马福有先生简历

    马福有，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，二级建
造师。1984-1991 年在永清县针织厂工作，1992-1996 年在王牌摩托车公司工作，
1997 年参与了永清县恒通天然气开发有限公司的创建，1998 年-2005 年任永清县
恒通天然气开发有限公司经理，2006-2011 年任廊坊百川天然气销售有限公司燕
郊区域经理，2011 年—2012 年任大厂回族自治县百川燃气销售有限公司经理，
2004-2009 年任廊坊百川天然气销售有限公司监事，2009 年起任百川燃气有限公
司董事，2012 年至 2016 年任百川燃气有限公司副总经理，2017 年起负责百川燃
气有限公司安全生产督察工作，2017 年 4 月 20 日起任百川能源股份有限公司职
工代表监事。