百川能源股份有限公司独立董事

         关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，我
们认真审阅了聘任财务总监、副总经理的相关议案，基于独立的判断立场，现就
上述事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司财务总监的独立意见
    1、根据公司提供的财务总监履历等相关材料，拟聘任的财务总监具备相应
的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职
资格。
    2、公司第九届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合法律、法规
以及本公司章程的规定。
    综上所述，我们同意聘任白恒飞先生为公司财务总监。
    二、关于聘任公司副总经理的独立意见
    1、根据公司提供的副总经理履历等相关材料，拟聘任的副总经理不存在《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性
文件以及本公司章程规定的任职资格。
    2、公司第九届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合法律、法规
以及本公司章程的规定。
    综上所述，我们同意聘任白恒飞先生、袁华伟先生为公司副总经理。


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