证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2017-090



           百川能源股份有限公司
     第九届监事会第十五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 18 日以现
场方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面递交、邮件和传真方式送
达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、 监事会会议审议情况

    1、《2017 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为《2017 年半年度报告及其摘要》的编制和保密程序符
合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2017 年半年度的实际
情况。

    审议情况：3 票赞成     0 票反对    0 票弃权   全票通过

    2、关于《2017 年半年度报告及其摘要》的书面审核意见

    经审核，一致认为： 公司编制的《2017 年半年度报告及其摘要》公允地反
映了公司的经营成果和财务状况，报告中所披露的信息真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    审议情况：3 票赞成     0 票反对    0 票弃权   全票通过

    3、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，同意公司编制的 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权    全票通过

      特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                      2017 年 8 月 19 日