证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2017-110



           百川能源股份有限公司
     第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2017 年 10 月 19 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
    1、《2017 年第三季度报告》
    审议通过《2017 年第三季度报告》。
    《2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：6 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    2、《关于会计政策变更的议案》
    审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：6 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    3、《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。
    《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：6 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过
    4、《关于投资设立控股子公司的议案》
    审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。
    《关于投资设立控股子公司的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
审议情况：6 票赞成   0 票反对   0 票弃权   0 票回避    表决通过


特此公告。



                                             百川能源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2017 年 10 月 20 日