百川能源：第九届监事会第十七次会议决议公告2017-12-26
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-129
百川能源股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2017 年 12 月 25 日以
现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 12 月 21 日以书面递交、邮件和传真方
式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司已达股票期权激励计划规定的预留部分股票期
权授予的条件，同意公司股票期权激励计划预留部分的授予日为 2018 年 1 月 10
日， 向 19 名激励对象授予共计 300 万份股票期权。
《关于股票期权激励计划预留部分授予相关事项的公告》《监事会关于公司
股权激励计划对象的核查意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
2、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》
经审核，监事会认为：经审核，监事会认为：鉴于 2016 年股票期权激励计
划首次授予股票期权的激励对象中有 2 名激励对象（秦涛、赵子军）因个人原因
离职已不符合公司《股权激励计划》规定的激励条件，监事会同意公司董事会根
据股东大会的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核
管理办法》等有关规定，对上述 2 名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的
股票期权 75 万份进行注销。董事会本次注销公司股票期权激励计划部分期权的
程序符合相关规定，合法有效。同意公司将两名已离职的原激励对象持有的尚未
行权的股票期权合计 750,000 份予以注销。
《关于拟注销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
3、《关于 2016 年第一期员工持股计划预留份额分配的议案》
经审核，监事会认为：公司 2016 年第一期员工持股计划预留份额分配确认
的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司
2016 年第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。同意根据《百川能源股份有限公司 2016 年
第一期员工持股计划（草案）》的有关规定对本次员工持股计划预留份额进行分
配。
《关于 2016 年第一期员工持股计划预留份额分配的公告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及
决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要
求以及公司的有关规定；本次公司部分募集资金投资项目的变更，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公司
对现有资源的整合，符合公司和全体股东利益最大化的原则，同意公司变更部分
募投项目。
本议案需提交股东大会审议，《关于变更募集资金投资项目的公告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
5、《关于储气调峰站项目投资计划的议案》
审议通过《关于储气调峰站项目投资计划的议案》。
《对外投资公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 26 日
