证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2018-006



           百川能源股份有限公司
     第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2018 年 1 月 23 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以书面递交、邮
件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：

    1、《关于补选第九届董事会专业委员会委员的议案》

    审议通过《关于补选第九届董事会专业委员会委员的议案》。

    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

    2、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

    3、《关于签署<绥中县 LNG 接收站项目合作协议书>的议案》

    审议通过《关于签署<绥中县 LNG 接收站项目合作协议书>的议案》。

    《关于签署<绥中县 LNG 接收站项目合作协议书>暨对外投资进展公告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权   0 票回避      表决通过

    4、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2018 年 2 月 8 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸
中心 C 座 6 层 601 公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2018 年第二次
临时股东大会，审议《关于签署<绥中县 LNG 接收站项目合作协议书>的议案》。

    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权   0 票回避     表决通过

    特此公告。




                                                    百川能源股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2018 年 1 月 24 日