证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2018-007


           百川能源股份有限公司
     第九届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第十八次会议于 2018 年 1 月 23 日以现
场方式召开。本次会议通知于 2018 年 1 月 19 日以书面递交、邮件和传真方式送
达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于签署<绥中县 LNG 接收站项目合作协议书>的议案》

    经审核，监事会认为：本次签署《绥中县 LNG 接收站项目合作协议书》符
合公司发展战略，审议程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定。

    《关于签署<绥中县 LNG 接收站项目合作协议书>暨对外投资进展公告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     全票通过

    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司

                                                             监 事 会
                                                        2018 年 1 月 24 日