证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2018-022


           百川能源股份有限公司
     第九届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第十九次会议于 2018 年 3 月 28 日以现
场方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以书面递交、邮件和传真方式送
达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于 2018 年度第一期中期票据注册发行方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次发行中期票据有利于增加公司资金流动性，满
足公司经营发展的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，审议程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     全票通过

    2、《关于 2018 年度第一期短期融资券注册发行方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次发行短期融资券有利于增加公司资金流动性，
满足公司经营发展的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，审议
程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过
特此公告。




             百川能源股份有限公司
                    监 事 会
                2018 年 3 月 29 日