证券代码：600681        证券简称：百川能源         公告编号：2018-037


          百川能源股份有限公司
  关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第九
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议
案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）
为公司 2018 年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
    立信事务所自公司重大资产重组以来一直担任公司审计机构，熟悉公司业务，
具备良好的执业水平。在为公司提供 2017 年度财务及内控审计服务工作中，完
成了公司委托的各项审计工作。为了保持公司财务审计工作的连续性，董事会同
意继续聘用立信事务所为公司 2018 年度财务决算的审计机构及内部控制审计机
构，聘期一年，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬
和相关事项。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见：立信事务所在执
业过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果，并较好的完成了公司重大资产重组相关审
计事项。因此我们同意续聘立信事务所为公司 2018 年度审计机构并提交公司股
东大会审议。
    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2018 年 4 月 14 日