证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2018-032


           百川能源股份有限公司
     第九届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第二十次会议于 2018 年 4 月 13 日以现
场方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以书面递交、邮件和传真方式送
达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《2017 年度监事会工作报告》

    审议通过《2017 年度监事会工作报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对   0 票弃权     全票通过

    2、《2017 年度财务决算报告》

    审议通过《2017 年度财务决算报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过

    3、《2017 年度利润分配预案》

    审议通过《2017 年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对      0 票弃权   全票通过

    4、《2018 年度财务预算报告》

    审议通过《2018 年度财务预算报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对      0 票弃权   全票通过

    5、《2017 年度内部控制评价报告》

    审议通过《2017 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

    经审核，监事会认为，公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证
监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前
公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了
公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对      0 票弃权   全票通过

    6、《2017 年度内部控制审计报告》

    审议通过《2017 年度内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对      0 票弃权   全票通过

    7、《2017 年年度报告及其摘要》

    审议通过《2017 年年度报告及其摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    经审核，监事会认为《2017 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合
相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2017 年度的实际情况。
    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    8、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    9、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

    审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

    10、《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议案》

    审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺实现情况说明的议
案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

    11、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

    审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

    12、《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

    审议通过《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

    13、《关于 2018 年度对外担保预计的议案》

    审议通过《关于 2018 年度对外担保预计的议案》，具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

   14、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

   审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

   15、《关于 2017 年度监事薪酬的议案》

   审议通过《关于 2017 年度监事薪酬的议案》。

    2017年度公司监事的薪酬方案为：
    公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

   公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会
人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议，需提交股东大会审议。

    审议情况：0 票赞成   0 票反对    0 票弃权      3 票回避

   16、《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

   审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》。

   本议案需提交股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权      全票通过

    特此公告。




                                                    百川能源股份有限公司

                                                              监 事 会

                                                         2018 年 4 月 14 日