证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2018-041


           百川能源股份有限公司
   第九届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    百川能源股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 19 日以
现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面递交、邮件和传真方式
送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况
    1、《2018 年第一季度报告》
    审议通过《2018 年第一季度报告》，《2018 年第一季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：《2018 年第一季度报告》的编制和保密程序符合相关
法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司 2018 年第一季度的实际情况。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     全票通过
    2、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》
    审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》，《关于拟注
销公司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：鉴于 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权的
激励对象中有三名激励对象（边永、袁华伟、李萌）因个人原因离职已不符合公
司《股权激励计划》规定的激励条件，监事会同意公司董事会根据股东大会的授
权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》等有
关规定，对上述三名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权 135
万份进行注销。董事会本次注销公司股票期权激励计划部分期权的程序符合相关
规定，合法有效。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对   0 票弃权    全票通过
    特此公告。




                                                 百川能源股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                     2018 年 4 月 20 日