证券代码:600681          证券简称:百川能源          公告编号:2018-080


           百川能源股份有限公司
   第九届监事会第二十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于 2018 年 12 月 14 日
以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以书面递交、邮件和传真
方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：董事会根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<中华人民共和国公司法>的决定》对《公司章程》进行修订，有助于进一步规范
公司运作，提高公司治理水平。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对      0 票弃权     全票通过
    2、逐项审议《关于公司回购股份预案的议案》
    《关于回购股份预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2.01、拟回购股份的目的和用途:
    审议情况：3票赞成    0票反对      0票弃权     全票通过
    2.02、拟回购股份的种类:
    审议情况：3票赞成    0票反对      0票弃权     全票通过
    2.03、拟回购股份的方式:
    审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权     全票通过
    2.04、拟回购股份的数量和金额:
    审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权     全票通过
    2.05、拟回购股份的价格:
    审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权     全票通过
    2.06、拟用于回购的资金来源:
    审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权     全票通过
    2.07、拟回购股份的期限:
    审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权     全票通过
    3、《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
    审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。《关于拟开展融资租赁业
务的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：公司本次开展融资租赁业务有利于优化公司债务结构，
满足公司发展的流动资金需求，董事会审议程序符合相关规定，合法有效，不存
在损害中小股东利益的情形。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     全票通过
    4、《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》
    审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分期权的议案》。《关于注销公
司股票期权激励计划部分期权的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：鉴于 2016 年股票期权激励计划首次授予的激励对象
中有三名激励对象（齐晓忠、冯晓明、贾占顺）因个人原因离职已不符合公司《股
权激励计划》规定的激励条件，同时，鉴于股权激励计划首次授予股票期权第一
个行权期期间资本市场及公司股票价格波动等情况，公司 54 名激励对象均未对
第一个行权期内的股票期权提出行权要求，监事会同意公司董事会根据股东大会
的授权，依据《股权激励计划》及公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》
等有关规定，对上述激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的 690 万份股票期
权进行注销。董事会本次注销公司股权激励计划部分期权的程序符合相关规定，
合法有效。
    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     全票通过
特此公告。




             百川能源股份有限公司

                    监 事 会
                2018 年 12 月 15 日