证券代码:600681         证券简称:百川能源          公告编号:2018-082


                 百川能源股份有限公司
               关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，百川能源股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修改内容如下：
   1、原《公司章程》第二十三条为：
   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
   (一)减少公司注册资本；
   (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
   (三)将股份奖励给本公司职工；
   (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
   修订为：
   第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

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    （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动；公司不得接受本公司的
股票作为质押权的标的。
   2、原《公司章程》第二十四条为：
    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    (一)证券交易所集中竞价交易方式；
    (二)要约方式；
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    修订为：
    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。
    公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
   3、原《公司章程》第二十五条为：
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股
份应当 1 年内转让给职工。
    修订为：
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议同意。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月

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内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。
    本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                                 百川能源股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2018 年 12 月 15 日




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