证券代码:600681        证券简称:百川能源          公告编号:2019-004


         百川能源股份有限公司
   第九届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于 2019 年 1 月 14 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面递交、
邮件和传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：
    1、《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。关于 2018
年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2018 年度利润
分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5 元
（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。
    经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章
程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政
策和决策程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者
的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规
划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配及
资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。
    本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过
特此公告。




                                             百川能源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 1 月 15 日