证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2019-061


             百川能源股份有限公司
       第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 27 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面递交、邮
件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事经审议，通过以下议案：

    1、《2019 年半年度报告及其摘要》

    审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》。《2019 年半年度报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避

    2、《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》

    审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。《关于调
整股票期权激励计划行权价格和数量的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    鉴于公司 2018 年度权益分派已实施完毕，根据《百川能源股份有限公司股
票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意本次
股票期权激励计划的已获授但尚未行权的股票期权行权价格由 15.16 元/股调整
为 10.47 元/股，行权数量由 1,440 万股调整为 2,016 万股，股票期权激励计划
各激励对象的行权价格和数量同时做相应调整。除上述调整外，本次股票期权激
励计划的其他事项均无变化。
    董事长王东海、董事韩啸及董事白恒飞作为本次股票期权激励计划的激励对
象对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

    表决结果：4 票赞成    0 票反对      0 票弃权   3 票回避

    3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司
章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成    0 票反对      0 票弃权   0 票回避

    4、《关于会计政策变更的议案》

    审议通过《关于会计政策变更的议案》。《关于会计政策变更的公告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    审议情况：7 票赞成    0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过

    5、《关于聘任证券事务代表的议案》

    审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    同意聘任许健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自
本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

    表决结果：7 票赞成    0 票反对      0 票弃权   0 票回避

    6、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟定于 2019 年 9 月 16 日在北京市朝阳区百子湾路 33 号万利中心 B 座
2 层公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开 2019 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成    0 票反对      0 票弃权   0 票回避
    独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限
公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2019 年 8 月 28 日