证券代码:600681         证券简称:百川能源          公告编号:2019-065


             百川能源股份有限公司
         关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日收到公司
监事杨国忠先生的书面辞呈，因个人原因，杨国忠先生申请辞去公司监事职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于杨国忠先生辞任将导致公司
监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，杨国忠先生仍继
续履行监事职务。公司对杨国忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的
感谢。
    为保证监事会的正常运行，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，
公司于 2019 年 8 月 27 日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选
公司非职工代表监事的议案》，同意推举张敏女士为公司非职工代表监事候选人
（简历附后），股东大会通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
十届监事会任期届满之日止。该议案需公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                      2019 年 8 月 28 日




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附件：



                   非职工代表监事候选人简历


   张敏女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，
中级会计师。2009 年 2 月至 2019 年 2 月历任固安县百川燃气有限公司办公室副
主任、财务主管，百川燃气有限公司财务主管。2019 年 3 月至今任廊坊百川资
产管理有限公司财务主管。




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