证券代码:600681            证券简称:百川能源             公告编号:2019-063


           百川能源股份有限公司
   关于变更注册资本暨修订《公司章程》
                   的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开的第
十届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》,现将有关事项说明如下：
    一、变更注册资本
    公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 4 月 25 日实施完毕。本次权益分派
以股权登记日的应分配股数 1,028,066,293 股（比 2018 年报告期末总股本减少
3,447,500 股，即已回购股份）为基数，以资本公积转增股本，每股转增 0.4 股，
共 计 转 增 股 份 411,226,517 股 。 本 次 方 案 实 施 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由
1,031,513,793 股 变 更 为 1,442,740,310 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
1,031,513,793 元变更至人民币 1,442,740,310 元。
    二、修订《公司章程》部分条款
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上
市公司章程指引》（2019 年修订）有关规定并结合本次权益分派的情况，公司拟
对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
                  修订前                                   修订后
第七条   公司注册资本为人民币            第七条     公司注册资本为人民币
1,031,513,793 元。                       1,442,740,310 元。
第二十条      公司的总股本为             第 二 十 条     公 司 的 总 股 本 为
1,031,513,793 股，均为普通股。           1,442,740,310 股，均为普通股。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》


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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次变更注册资本、修订公司章程及授权管理层办理工商变更事项尚需提交
股东大会审议。
    特此公告。
                                                     百川能源股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2019 年 8 月 28 日




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