证券代码:600681         证券简称:百川能源        公告编号:2019-074


             百川能源股份有限公司
       第十届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

   百川能源股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 15 日以现
场会议方式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 10 日以书面递交、邮件或传真
方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限
公司 100%股权的议案》

   经审核：监事会认为，本次公司全资子公司以现金方式收购涿鹿大地燃气有
限公司及绥中大地天然气管道有限公司 100%股权符合公司经营发展战略，本次
交易以具有证券期货从业资格的评估机构出具的《资产评估报告》中的评估值为
基础，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。

   审议情况：3 票赞成    0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

   特此公告。
百川能源股份有限公司

     监 事 会

 2019 年 10 月 17 日