证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2020-005


           百川能源股份有限公司
       第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    百川能源股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2020 年 2 月 3 日以现场
结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2020 年 2 月 3 日以书面递交、邮件
或传真方式送达董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议《关于第二次回购股份方案的议案》
    1.01、拟回购股份的目的:
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    1.02、拟回购股份的种类:
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    1.03、拟回购股份的方式:
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    1.04、拟回购股份的期限：
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    1.05、拟回购股份的价格:
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    1.06、拟回购股份的用途、数量和金额:
    审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    1.07、拟用于回购的资金来源:
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避     表决通过
    独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有
限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2020 年 2 月 5 日