百川能源股份有限公司独立董事
        关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有
关规定，我们作为百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公
司 2019 年度对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
    一、截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保累计余额为 2,508,472,600 元，
占公司最近一期经审计净资产比例 55.54%。其中，公司为子公司担保余额
1,908,472,600 元，子公司为公司担保余额 600,000,000 元。以上担保符合中国证
监会的有关规定，不存在违规担保，且未发生逾期担保。除此之外，公司及子公
司无其他对外担保，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
    二、2019 年，公司严格执行相关法律法规的规定，在对外担保工作方面采
取了审慎原则。公司提供的对外担保主要是基于公司生产经营的需要，有利于促
进公司主营业务的持续稳定发展。
    三、公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务。报告
期内公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审
议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。




                                                     百川能源股份有限公司
                                                          独立董事：陆新尧
                                                                     倪军
                                                                     邹振东
                                                          2020 年 4 月 15 日