证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-027 百川能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点:河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号百川燃气有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,012,044,387 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 71.9986 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 3、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 4、 议案名称:2019 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 5、 议案名称:2019 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 6、 议案名称:2020 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 7、 议案名称:2019 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,012,035,387 99.9991 0 0.0000 9,000 0.0009 8、 议案名称:2019 年度内部控制评价报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 9、 议案名称:关于 2020 年度对外担保预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,604,204 99.9565 252,900 0.0249 187,283 0.0186 10、 议案名称:关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 204,648,437 99.8678 83,600 0.0407 187,283 0.0915 11、 议案名称:关于 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,187,844 99.9153 669,260 0.0661 187,283 0.0186 12、 议案名称:关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 203,866,652 99.9082 178,283 0.0873 9,000 0.0045 13、 议案名称:关于 2019 年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,010,991,719 99.9814 178,283 0.0176 9,000 0.0010 14、 议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,011,857,104 99.9814 0 0.0000 187,283 0.0186 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) 7 2019 年度利 88,914,875 99.9898 0 0.0000 9,000 0.0102 润分配预案 9 关于 2020 年 88,483,692 99.5049 252,900 0.2844 187,283 0.2107 度对外担保 预计的议案 10 关于 2020 年 7,744,941 96.6206 83,600 1.0429 187,283 2.3365 度日常关联 交易预计的 议案 11 关于 2020 年 88,067,332 99.0367 669,260 0.7526 187,283 0.2107 度向金融机 构申请融资 额度的议案 12 关于 2019 年 7,828,541 97.6635 178,283 2.2241 9,000 0.1124 度董事、高级 管理人员薪 酬的议案 13 关于 2019 年 88,736,592 99.7893 178,283 0.2004 9,000 0.0103 度监事薪酬 的议案 14 关于续聘公 88,736,592 99.7893 0 0.0000 187,283 0.2107 司 2020 年度 审计机构的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案中,第 9 项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东 代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案, 已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。 2、第 10 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、 王东水、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司;第 12 项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、 王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司;第 13 项议案回避股东为马福有。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所 律师:舒知堂,解冰 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席本次年度股东大会的人员和本 次年度股东大会召集人的资格合法有效;本次年度股东大会的表决程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 百川能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司 2019 年年度股东大会的 法律意见书》。 百川能源股份有限公司 2020 年 5 月 6 日