证券代码:600681          证券简称:百川能源          公告编号:2020-041


               百川能源股份有限公司
         第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     百川能源股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 12 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2020 年 8 月 9 日以书面递交、
邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
    《2020 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的全文详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过

3、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
   管理制度>的议案》
   同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
进行修订。修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权      0 票回避   表决通过
特此公告。




             百川能源股份有限公司
                  董 事 会
               2020 年 8 月 12 日