证券代码:600681         证券简称:百川能源        公告编号:2021-005


           百川能源股份有限公司
     第十届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2021 年 3 月 5 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 23 日以书面递交、邮
件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2020 年度总经理工作报告》
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
   《2020 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

3、 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
   独立董事将在 2020 年度股东大会上述职，《2020 年度独立董事述职报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权    0 票回避   表决通过

4、 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
   《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成          0 票反对       0 票弃权     0 票回避      表决通过

5、 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    《2020 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成          0 票反对       0 票弃权     0 票回避      表决通过

6、 审议通过《2020 年度财务决算报告》
    具体财务决算数据详见公司《2020 年年度报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成          0 票反对       0 票弃权     0 票回避      表决通过

7、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    《 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成          0 票反对       0 票弃权     0 票回避      表决通过

8、 审议通过《2020 年度内部控制审计报告》
    《 2020 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成          0 票反对       0 票弃权     0 票回避      表决通过

9、 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本
扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 3.30 元（含
税 ）。《 关 于 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成          0 票反对       0 票弃权     0 票回避      表决通过

10、     审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
   2020 年度高级管理人员薪酬为：总经理的薪酬为 150 万元/年（税前），副总
经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为 100 万元/年（税前），根据绩效考核结果
进行发放。
   董事韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。
   审议情况：5 票赞成     0 票反对     0 票弃权   2 票回避    表决通过

11、   审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》
   2020 年度公司董事的薪酬为：董事长的薪酬为人民币 1,500,000 元/年（税前）；
独立董事的津贴为人民币 72,000 元/年（税前）；公司不向其他董事支付董事薪酬。
   公司第十届董事会全体董事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审
议。
   审议情况：0 票赞成     0 票反对     0 票弃权   7 票回避

12、   审议通过《2021 年度财务预算报告》
   2021 年度，公司计划实现营业收入 50 亿元，净利润 7 亿元。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避    表决通过

13、   审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。《关于 2021 年度日常
关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：4 票赞成     0 票反对     0 票弃权   3 票回避    表决通过

14、   审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》
   公司及下属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不
超过 50 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。期限为本议案经股东大
会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。融资期限内，融资
额度可循环使用。《关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避    表决通过
15、   审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
   2021 年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子
公司为公司提供担保的总额不超过 60 亿元，期限为自本议案经股东大会审议通
过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。《关于 2021 年度对外担保预计的
公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成        0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

16、   审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
   公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金用于
现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司授权管理层组织实施相关事
宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。《关于使用自有闲置资金用于现
金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成        0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

17、   审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构
及内部控制审计机构，授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其
报酬和相关事项。《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成        0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

18、   审议通过《关于聘任总经理的议案》
   公司拟聘任王东海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满时止。《关于变更总经理的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成        0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

19、   审议通过《关于补选独立董事的议案》
   公司拟补选李伟林先生为公司第十届董事会独立董事，并同意李伟林先生经
公司股东大会选举为独立董事后担任第十届董事会战略委员会委员和薪酬与考
核委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会任
期届满时止。《关于独立董事任期届满及补选独立董事的公告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

20、   审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
   公司拟对回购股份的用途进行变更，将第一次回购股份用途和第二次回购股
份用途均变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”。《关于变更回购股份用途
的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

21、   审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
   公司已回购股份注销后，将进行注册资本变更并修订《公司章程》部分条款。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权    0 票回避   表决通过

22、   审议通过《关于变更会计估计的议案》
   《关于变更会计估计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

23、   审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
   《证券投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过

24、   审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
   公司拟于 2021 年 3 月 26 日以现场投票结合网络投票形式召开 2020 年年度
股东大会。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
   独立董事就本次董事会相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《百
川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的事前
认可意见》、《百川能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相
关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2021 年 3 月 5 日