证券代码:600681         证券简称:百川能源        公告编号:2021-025


           百川能源股份有限公司
     第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 28 日以
现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以书面递交、
邮件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2021 年第一季度报告》
   《2021 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避     表决通过

2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
   同意公司自 2021 年 1 月 1 日起，根据财政部《关于修订印发<企业会计准则
第 21 号——租赁>的通知》要求对会计政策进行变更。《关于会计政策变更的公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对    0 票弃权   0 票回避     表决通过

   独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限
公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                   百川能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2021 年 4 月 28 日