股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2008-064



    万鸿集团股份有限公司

    关于召开2008 年第一次临时股东大会通知的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第五董事会第三十二次会议决定于2008

    年12 月23 日上午9：30 时在公司四楼会议室召开公司2008 年第

    一次临时股东大会。本次股东大会通知已于2008 年12 月8 日在《中

    国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn 上公布。

    现公司发布关于召开2008 年第一次临时股东大会的提示性公

    告。

    1、会议时间：2008 年12 月23 日（星期二）上午9：30；

    2、会议地点：武汉市武昌武珞路28 号长信大厦四楼会议室；

    3、会议内容：

    (1)关于转让武汉长印文化用品有限公司75%股权的议案

    (2)关于转让武汉斯特彩色制版有限公司75%股权的议案

    (3)关于转让武汉长森经贸有限责任公司90%股权、武汉东方诚成

    传媒广告有限公司70%股权、广州万鸿文化传播有限公司90%股权的

    议案

    (4)关于部分固定资产报废的议案

    (5)关于与“长印包装”签订《债务重组及设备转让协议》的议

    案（此事项已通过第五届董事会第三十次会议审议）

    4、参加人员及参加办法：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。(2)截止2008 年12 月18 日下午证券交易结束后在中国证券登记

    结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代

    理人。

    (3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭

    身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

    (4)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人

    股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

    (5)出席会议的股东持有效证件于2008 年12 月22 日下午5：00

    之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2008 年

    12 月22 日下午5：00 之前本公司收到为准）。

    5、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。

    特此公告！

    万鸿集团股份有限公司

    董 事 会

    2008 年12 月12 日

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集

    团股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为（全权）行使

    表决权。

    委托人股权证号： 持股人持股数量：

    委托人身份证号： 委托人签字：

    受托人身份证号： 受托人签字：

    委托日期：