万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司



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    万鸿集团股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会

    会议资料

    2009 年1 月22 日万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

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    万鸿集团股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会会议议程

    （2009 年1 月22 日）

    主 持：许伟文

    序号 议 程

    1

    由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高

    管人员。

    2 审议《关于董事辞职并增补董事的议案》

    3 通过计票、监票人名单

    4 投票、表决

    5 计票人代表公布计票结果

    6 主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过

    7 律师宣读本次股东大会的法律意见书万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

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    2009 年第一次临时股东大会议案一

    关于董事辞职并增补董事的议案

    各位股东及股东代表：

    因工作原因，董事李惠强先生和李玲女士申请辞去本公司董事的

    职务，李惠强先生和李玲女士的辞职申请将自辞职报告送达董事会时

    生效。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董

    事工作制度》的规定，经股东单位广州美城投资有限公司推荐，公司

    第五届董事会提名委员会审查，第五届董事会提名，本次股东大会审

    议决定：

    （1） 拟选举戚围岳先生为公司第五届董事会董事（简历附后）。

    （2） 拟选举何键英先生为公司第五届董事会董事（简历附后）。

    请予以审议！

    万鸿集团股份有限公司

    股 东 大 会

    ２００9 年1 月22 日

    附：董事候选人简历

    戚围岳，男，广东人，34 岁，毕业于广东中山大学财政学系，

    曾任佛山市财政局科员，佛山市智勤会计师事务所有限公司项目经

    理，现任佛山市顺德佛奥集团有限公司审计总监、董事局秘书。

    截止到2008 年12 月31 日，戚围岳先生未持有本公司股份，未

    受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    何键英，男，广东人，23 岁，毕业于新加坡英华美学院酒店管

    理系，现任佛山宾馆有限公司销售主任。

    截止到2008 年12 月31 日，何键英先生未持有本公司股份，未

    受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。