万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司



    

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    万鸿集团股份有限公司

    

    2009 年第二次临时股东大会

    

    会议资料

    

    2009 年4 月17 日万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

    

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    万鸿集团股份有限公司

    

    2009 年第二次临时股东大会会议议程

    

    （2009 年4 月17 日）

    

    主 持：许伟文

    

    序号 议 程

    

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    由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高

    

    管人员。

    

    2 审议《关于授权董事会处置存量资产的议案》

    

    3 通过计票、监票人名单

    

    4 投票、表决

    

    5 计票人代表公布计票结果

    

    6 主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过

    

    7 律师宣读本次股东大会的法律意见书万 鸿 集 团 股 份 有 限 公 司

    

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    2009 年第二次临时股东大会议案一

    

    关于授权董事会处置存量资产的议案

    

    各位股东及授权代表：

    

    为了解决公司债务问题，妥善解决职工安置分流，公司董事会提

    

    请股东大会授权董事会有权处置公司资产剥离后账面值不高于3500

    

    万元的存量资产，处置的资产在清偿公司债务的同时，并确保职工的

    

    安置分流。

    

    请予以审议！

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    股 东 大 会

    

    2009 年4 月17 日