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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—021

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    关联交易事项的公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    一、 交易概述：

    

    公司与佛山市奥园置业投资有限公司（以下简称“奥园置业”）

    

    签订了《关于佛奥·棕榈园综合楼资产托管协议》， 由于佛山市奥园

    

    置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市顺德佛奥集团股份有

    

    限公司控股子公司，由此构成了关联交易。

    

    二、 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：

    

    独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了《关于对关

    

    联交易事项的独立意见》，认为本次交联交易符合公开、公平、公正

    

    的原则。

    

    三、 董事会表决情况：

    

    公司第五届董事会第三十五次会议审议上述关联交易时，关联董

    

    事戚围岳先生和何键英先生回避表决，其它董事一致同意了本议案。

    

    四、 交易方基本情况：

    

    名称：佛山市奥园置业投资有限公司

    

    企业性质：有限责任公司（外商投资企业）

    

    注册资本： 1,000 万元

    

    成立日期：2004 年12 月15 日

    

    营业期限：永久经营

    

    营业执照号：440681400001868

    

    经营范围：兴建、开发商品房住宅及其租赁服务

    

    交易标的基本情况：

    

    奥园置业拥有其开发的“佛奥·棕榈园项目”中的综合楼全部托

    

    管给本公司，综合楼为佛奥·棕榈园内一栋独立建筑，总建筑面积

    

    10083.01 平方米，主体五层局部三层，整栋建筑的使用功能为商业，

    

    产权所有人为奥园置业（极少部分物业管理用房除外，约360 平方

    

    米）。

    

    五、 定价政策：双方协议定价。- 2 -

    

    六、 交易协议的主要内容：

    

    协议约定奥园置业将其拥有的“佛奥·棕榈园项目”中的综合楼

    

    全部托管给本公司，本公司受托管理奥园置业的资产，奥园置业向本

    

    公司支付资产托管的管理费200 万元/年，资产托管期限暂定为1 年，

    

    自2009 年5 月1 日起，本协议自双方之重大资产重组获中国证监会

    

    批准之日起自动终止。

    

    七、 交易目的及交易对上市公司的影响

    

    本次交易有利于维护本公司的日常经营和员工稳定，增加本公司

    

    持续经营能力。

    

    八、 与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

    

    截止到目前，本公司与该关联人累计发生的关联交易总金额为

    

    200 万元。

    

    特此公告！

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年4 月29 日