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    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009-018

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    第五届监事会第十五次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    万鸿集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009 年4

    

    月27 日在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2009 年4 月17 日

    

    以书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事5 人，实到监事

    

    3 人,监事王小雨女士因公未能出席本次监事会，委托监事会主席关

    

    冬生先生代为出席并全权行使表决权，监事黄平安先生因公未能出席

    

    本次监事会，委托监事康颖女士代为出席并全权行使表决权。会议召

    

    开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    

    经会议审议，通过以下议案：

    

    1、《2008 年度监事会工作报告》

    

    同意《2008 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

    

    2、《关于对2008 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

    

    同意《关于对2008 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》，详见附件一。

    

    3、《关于审议2008 年年度报告及其摘要的议案》

    

    同意《关于审议2008 年年度报告及其摘要的议案》，2008 年年度报告全文及摘要详见

    

    上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    

    4、《关于对2009 年第一季度非标准审计报告涉及事项的专项说

    

    明》

    

    同意《关于对2009 年第一季度非标准审计报告涉及事项的专项说明》，详见附件三。

    

    5、《关于审议2009 年第一季度报告的议案》

    

    同意《关于审议2009 年第一季度报告的议案》，2009 年第一季度报告正文及摘要详见

    

    上海证券交易所网站www.sse.com.cn。- 2 -

    

    特此公告！

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2009 年4 月29 日

    

    附件一：监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    

    武汉市众环会计师事务所对公司2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意

    

    见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司监事会认为，

    

    该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现

    

    公开、公平、公正的原则。

    

    公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施，公司监事会认为，

    

    董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会加快

    

    资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，确保2009 年度公司股票恢复上

    

    市。

    

    万鸿集团股份有限公司监事会

    

    附件二：监事会对董事会编制年报的审核意见

    

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则

    

    第2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的2008 年年度报告进行了认

    

    真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    

    1．公司2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制

    

    度的各项规定。

    

    2．公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

    

    所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

    

    3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008 年年度报告编制和审议的人员

    

    有违反保密规定的行为。

    

    4．因此，我们保证公司2008 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不

    

    存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

    

    连带责任。

    

    万鸿集团股份有限公司监事会

    

    附件三：监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

    

    武汉市众环会计师事务所对公司2009 年第一季度审计报告出具了带强调事项段的无保

    

    留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司监事会

    

    认为，该审计意见真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，

    

    体现公开、公平、公正的原则。

    

    公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施，公司监事会认为，

    

    董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会加快- 3 -

    

    资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，确保2009 年度公司股票恢复上

    

    市。

    

    万鸿集团股份有限公司监事会

    

    附件四：监事会对董事会编制2009 年第一季度报告的审核意见

    

    公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则

    

    第2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的2009 年第一季度报告进行

    

    了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    

    1．公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管

    

    理制度的各项规定。

    

    2．公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

    

    定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

    

    3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009 年第一季度报告编制和审议的

    

    人员有违反保密规定的行为。

    

    4．因此，我们保证公司2009 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其

    

    中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    

    别及连带责任。

    

    万鸿集团股份有限公司监事会