证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2022-025



           百川能源股份有限公司
     第十一届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 28 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 25 日以书面递交、邮
件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
    董事会选举王东海先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满之日止。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对   0 票弃权    0 票回避   表决通过

2、 审议通过《关于选举公司第十一届董事会专业委员会委员的议案》
    董事会选举如下成员组成公司各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
    1）战略委员会：王东海（主任委员）、韩啸、李伟林
    2）审计委员会：叶陈刚（主任委员）、任宇飞、朱杰
    3）提名委员会：任宇飞（主任委员）、叶陈刚、王东海
    4）薪酬与考核委员会：李伟林（主任委员）、任宇飞、白恒飞
    审议情况：7 票赞成    0 票反对   0 票弃权    0 票回避   表决通过
3、 审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
    公司聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先
生和介保海先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权     0 票回避     表决通过

4、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司聘任白恒飞先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满之日止。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权     0 票回避     表决通过

5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    公司聘任李思萌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权     0 票回避     表决通过

6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司聘任许健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会任期届满之日止。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权     0 票回避     表决通过
    以上董事、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司《关于董事会、监事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-027）。

    独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限
公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                             百川能源股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 3 月 28 日