证券代码:600681            证券简称:百川能源         公告编号:2022-027


          百川能源股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
    级管理人员、证券事务代表的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日分别召开
2021 年年度股东大会和公司职工代表大会，选举产生了公司第十一届董事会董
事和第十一届监事会监事。同日，公司召开的第十一届董事会第一次会议审议通
过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董
事会专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘
任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券
事务代表的议案》；第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十
一届监事会主席的议案》。
      现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具
体情况公告如下：

      一、第十一届董事会组成情况
      根据公司 2021 年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公
司第十一届董事会成员为王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生、朱杰先生、李伟
林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生；其中王东海先生为董事长，李伟林先生、叶
陈刚先生、任宇飞先生为独立董事。
      公司第十一届董事会专门委员会委员名单如下：

 序号     董事会专门委员会               委员                 主任委员
  1          战略委员会         王东海、韩啸、李伟林           王东海
  2          审计委员会         叶陈刚、任宇飞、朱杰           叶陈刚
  3          提名委员会        任宇飞、叶陈刚、王东海            任宇飞
  4       薪酬与考核委员会     李伟林、任宇飞、白恒飞            李伟林

      二、第十一届监事会组成情况
      根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第十一届监事会第一次会
议选举结果，公司第十一届监事会成员为马福有先生、王文东先生、张敏女士；
其中马福有先生为监事会主席、职工监事。

      三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
      根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任王东海先生为公司总经
理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘
任白恒飞先生为公司财务总监，聘任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先
生为公司证券事务代表。
      公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
      地址：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301
      电话：010-85670030
      传真：010-85670030
      邮箱：baichuandsh@163.com

      公司第十届董事会董事、第十届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的
健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
      特此公告。


                                                    百川能源股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2022 年 3 月 28 日
附件：
                           王东海先生简历
   王东海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984
年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了百川城市建设
开发集团有限公司、百川燃气有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、百川投
资集团有限公司等企业。曾任永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政
协委员。现任百川投资集团有限公司董事长，百川能源董事长、总经理等。

                            韩啸先生简历
   韩啸先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任永清
恒通天然气开发有限公司经理，廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工
程师、副总经理，百川能源董事会秘书。现任百川投资集团有限公司董事，百
川能源董事、副总经理等。

                           白恒飞先生简历
   白恒飞先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究
生学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。2008 年至 2010 年曾就职
于德勤华永会计师事务所北京分所从事审计业务，2010 年起先后就职于民生
证券、中信建投证券及中信证券从事投资银行业务。现任百川能源董事、副总
经理、财务总监，百川投资控股有限公司董事等。

                            朱杰先生简历
   朱杰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任荆州
市天海物业管理有限公司总经理、泸州市贤达投资有限公司副总经理。现任泸
州市贤达投资有限公司总经理，百川能源董事。

                           李伟林先生简历
   李伟林先生，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学
历，教授级高级工程师。2005 年至 2015 年曾任中国石油天然气股份有限公司
管道分公司华中输气公司经理、党委书记，中国石油天然气股份有限公司管道
分公司组织部常务副部长、总经理助理等职务。曾任中国科学技术学会全国储
运科学首席科学传播专家、《油气储运》编委会副主任、中国石油工程建设协
会常务理事、中国石油学会科学普及教育委员会副主任、中国石油学会石油储
运专业委员会腐蚀与防护工作部主任、油气管道输送安全国家工程实验室学术
委员会副主任等职务，参与编写的著作和论文多次获省部级奖项。现任百川能
源独立董事。

                           叶陈刚先生简历
   叶陈刚先生，1962 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研
究生，教授，博士生导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计
师事务所所长，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家
会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对
外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，惠程科技（002168.SZ）独立
董事，兼任中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国
务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书
长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有
《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作。

                           任宇飞先生简历
   任宇飞先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研
究生，注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警
员，北京市东城区人民法院审判员，中国华融资产股份有限公司法务，华融新
兴产业投资管理股份有限公司法律合规部负责人。现任北京中医药大学教师，
北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。

                           马福有先生简历
   马福有先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，二级建
造师。历任廊坊百川天然气销售有限公司永清公司、燕郊公司、大厂公司经理，
百川燃气有限公司董事、副总经理。现任百川能源监事会主席、工会主席。

                           王文东先生简历
   王文东先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职
于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、
经理，廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理，廊坊金地房地产开发有
限公司经理，百川燃气有限公司采购部主任。现任百川能源监事。

                            张敏女士简历
   张敏女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，
中级会计师。历任百川燃气有限公司财务主管，廊坊百川资产管理有限公司财
务主管。现任廊坊百川资产管理有限公司财务经理，百川能源监事。

                           杨轶男先生简历
   杨轶男先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2002
年-2012 年任职于中国石油天然气管道工程有限公司，先后任工程师、分公司
副经理、部门副主任、项目支持部副主任工程师等职务；2013 年-2015 年任北
京中联奥意工程设计咨询有限公司常务副总经理；2015 年-2016 年任宝塔新能
源投资控股有限公司总经理。现任百川能源副总经理, 百川燃气热电集团有限
公司董事长、总经理等。

                           介保海先生简历
   介保海先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006
年至 2010 年任三博投资集团股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书，2010
年至 2012 年任福成餐饮管理股份有限公司董事会秘书，2012 年至 2014 年任
维信诺科技股份有限公司投资发展部长，2014 年至 2019 年任百川能源总经理
助理。现任百川能源副总经理。

                           李思萌先生简历
   李思萌先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学
经济数学本科，约翰霍普金斯大学金融硕士研究生，曾任方正证券股份有限公司
研究所高级分析师，2019 年 6 月起任百川能源证券部部长，2022 年 3 月起任百
川能源董事会秘书。

                            许健先生简历
   许健先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 8
月至 2019 年 7 月历任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，百川能源
证券事务主管。2019 年 8 月至今任百川能源证券事务代表。