百川能源股份有限公司
 独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项
                           的独立意见

    作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第十一届董事
会第一次会议审议的有关事项进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
    本次公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的
提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定。上述人员具有良好
的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的
职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有
关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。
    我们一致同意聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、白恒飞先生、
杨轶男先生和介保海先生为公司副总经理，聘任白恒飞先生为公司财务总监，聘
任李思萌先生为公司董事会秘书，聘任许健先生为公司证券事务代表。




                                           百川能源股份有限公司
                                     独立董事：李伟林、叶陈刚、任宇飞
                                             2022 年 3 月 28 日