证券代码:600681          证券简称:百川能源         公告编号:2022-042


           百川能源股份有限公司
     第十一届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

   百川能源股份有限公司第十一届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 2 日以现
场会议方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 30 日以书面递交、邮件或传真方
式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
   监事会认为，《2022 年半年度报告》及摘要编制程序符合相关法律、法规和
公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
   监事会认为，公司 2022 年半年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和
股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，
同意公司 2022 年半年度利润分配预案。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对     0 票弃权   0 票回避   表决通过

   特此公告。
百川能源股份有限公司

     监 事 会

   2022 年 8 月 2 日