百川能源股份有限公司
       独立董事关于第十一届董事会第三次会议
                     相关事项的独立意见

    作为百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市
公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第十一届董事
会第三次会议审议的《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》进行了认真审
阅，就相关事项与管理层和相关部门进行了沟通和交流，发表如下独立意见：

    公司 2022 年半年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综
合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年半年度利润分配预案。




                                                  百川能源股份有限公司
                                                      独立董事：李伟林
                                                                 叶陈刚
                                                                 任宇飞
                                                        2022 年 8 月 2 日