证券代码:600681          证券简称:百川能源       公告编号:2022-041


           百川能源股份有限公司
     第十一届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 2 日以现
场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 30 日以书面递交、邮
件或传真方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
   《2022 年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成      0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
   公司拟以 2022 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总
股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.50

元（含税）。《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：7 票赞成      0 票反对   0 票弃权   0 票回避   表决通过

3、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2022 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票形式召开 2022 年第一
次临时股东大会。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：7 票赞成     0 票反对   0 票弃权   0 票回避     表决通过

   独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《百川能源股份有限

公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司

                                                           董 事 会
                                                    2022 年 8 月 2 日