- 1 -



    

    股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—029

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    第五届监事会第十六次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    万鸿集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2009 年6 月

    

    8 日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2009 年6 月1

    

    日以传真或邮件形式送达监事，本次会议应到监事5 人，实到监事5

    

    人，到会监事占应出席会议监事的100 %，符合《公司法》和《公司

    

    章程》的要求。

    

    会议审议并通过以下议案：

    

    一、《监事会换届选举的议案》

    

    表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权1 票。

    

    鉴于公司第五届监事会任期已届满。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，同意提

    

    名罗洺先生和胡如平先生为万鸿集团股份有限公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

    

    同意将此议案提交股东大会予以审议！

    

    特此公告！

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    监 事 会

    

    2009 年6 月8 日

    

    附：监事候选人简历

    

    罗洺，男，37 岁，本科。现任佛山市顺德富桥实业有限公司经理。

    

    胡如平，男，30 岁，本科。曾任海天会计师事务所项目主管，现任佛山市奥园置业投

    

    资有限公司审计主管。