证券代码:600681         证券简称:百川能源          公告编号:2023-004


           百川能源股份有限公司
     第十一届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

   百川能源股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2023 年 3 月 6 日以现
场会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以书面递交、邮件或传真方
式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《2022 年度监事会工作报告》
   《2022 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过

2、 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
   监事会认为，《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规
和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2022 年
年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过

3、 审议通过《2022 年度财务决算报告》
   具体财务决算数据详见公司《2022 年年度报告》。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避    表决通过

4、 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
   监事会认为，公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海
证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经
营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2022 年度内部控制评
价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避    表决通过

5、 审议通过《2022 年度内部控制审计报告》
   《 2022 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避    表决通过

6、 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
   监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东
利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意
公司 2022 年度利润分配预案。《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权   0 票回避    表决通过

7、 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
   2022 年度监事薪酬方案为：公司 2022 年度不向监事支付监事津贴。
   公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审
议。

   审议情况：0 票赞成     0 票反对      0 票弃权   3 票回避

8、 审议通过《2023 年度财务预算报告》
   2023 年度，公司计划实现营业收入 60 亿元，净利润 7 亿元。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成        0 票反对       0 票弃权     0 票回避     表决通过

9、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
   《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   审议情况：3 票赞成        0 票反对       0 票弃权     0 票回避     表决通过

10、   审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》
   《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成        0 票反对       0 票弃权     0 票回避     表决通过

11、   审议通过《关于 2023 年度对外担保预计的议案》
   《 关 于 2023 年 度 对 外 担 保 预 计 的 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成        0 票反对       0 票弃权     0 票回避     表决通过

12、   审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
   《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   审议情况：3 票赞成        0 票反对       0 票弃权     0 票回避     表决通过

13、   审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
   《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成        0 票反对       0 票弃权     0 票回避     表决通过

14、   审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
   《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     0 票回避     表决通过

15、   审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
   《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权     0 票回避     表决通过

   特此公告。




                                          百川能源股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2023 年 3 月 6 日