S*ST万鸿：2008年年度股东大会会议决议公告2009-06-30
股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—032
万鸿集团股份有限公司
2008 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年6 月30
日上午9：30 在武汉市武珞路28 号本公司四楼会议室召开。
出席会议的股东及股东授权代表共4 人，代表股份66047020 股，
占公司总股本的31.74%（其中非流通股东66047020 股，占公司总股
本的31.74%；流通股0 股，占公司总股东的0%）。
本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、
召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经大会审议，表决并通过以下决议：
1、关于核销应收账款的议案。
同意对难以收回的合计金额为50,976,032.62 元的应收账款在本期予以核销。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
2、关于核销其它应收账款的议案
同意对难以收回的合计金额为111,366.18 元的其他应收款在本期予以核销。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。2
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
3、关于核销公司长期股权投资的议案
（1）关于对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销
的议案
同意对安阳金钟彩印有限责任公司长期股权投资予以核销。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（2）关于对武汉市江海发展股份有限公司长期股权投资予以核
销的议案
同意对武汉市江海股份有限公司长期股权投资予以核销。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（3）关于对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核
销的议案
同意对武汉新世纪发展股份有限公司长期股权投资予以核销。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。3
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（4）关于对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销
的议案
同意对武汉数控集团股份有限公司长期股权投资予以核销。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
4、关于广州盛业投资管理有限公司向本公司提供无息借款的议
案
为妥善解决本公司债务遗留问题，广州盛业投资管理有限公司向本公司提供总额不超过
4000 万元的无息借款。本公司承诺在后期的正常生产经营收益中协商还款。
广州盛业投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为60658348 股，占出席会议有表决权股份数的95.32%；
其中：非流通股为60658348 股，占出席会议有表决权股数的95.32 %。流通股为0
股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为3090814 股，占出席会议有表决权股份数的4.68 %；
其中：非流通股为3090814 股，占出席会议有表决权股数的4.68%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
5、2008 年度董事会工作报告
同意《2008 年度董事会工作报告》。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议4
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
6、2008 年度监事会工作报告
同意《2008 年度监事会工作报告》。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
7、2008 年度财务决算报告
同意《2008 年度财务决算报告》。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
8、2008 年度利润分配的预案
2008 年度公司实现净利润为50,163,503.85 元，根据《公司章程》的有关规定，公司
税后利润首先用于弥补上一年度的亏损。公司2005 年、2006 年、2007 年已连续三年亏损，
本报告期末可供股东分配的利润仍为负数，2008 年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，
同意对本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
9、关于支付会计师事务所2008 年度审计费用的议案5
公司2008 年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司的财务审计工作。
根据《业务约定书》，同意向其支付2008 年度年度报告审计费40 万元，另由本公司承担异
地审计工作的差旅费。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
10、关于审议公司2008 年年度报告及其摘要的议案
同意公司2008 年年度报告及其摘要。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
11、董事会换届选举的议案
（1）同意选举许伟文为第六届董事会董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（2）同意选举邹毅生为第六届董事会董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。6
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（3）选举陈善清为第六届董事会董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（4）选举詹世杰为第六届董事会董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（5）选举戚围岳为第六届董事会董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（6）选举何键英为第六届董事会董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。7
（7）选举王成义为第六届董事会独立董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（8）选举罗建峰为第六届董事会独立董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（9）选举曲俊生为第六届董事会独立董事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
12、监事会换届选举的议案
（1）同意选举罗洺为第六届监事会监事
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
（2）同意选举胡如平为第六届监事会监事8
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
13、修改公司章程的议案
同意修改公司章程，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
参与表决的股份为66047020 股，
同意的股份为66047020 股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为66047020 股，占出席会议有表决权股数的100%。流通股为
0 股，占出席会议有表决权股数的0%。
不同意的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
弃权的股份为0 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0 股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0 股，占出席会议
有表决权股数的0%。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2009 年6 月30 日
