股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009—033



    

    万鸿集团股份有限公司

    

    第六届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    万鸿集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年6 月

    

    30 日在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2009 年6 月15 日以

    

    传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，

    

    到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》

    

    的要求。

    

    会议审议并一致通过以下议案：

    

    1、关于选举第六届董事会董事长的议案

    

    鉴于第六届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的

    

    有关规定，拟选举戚围岳先生为第六届董事会董事长，任期自董事会

    

    通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

    

    2、关于选举第六届董事会副董事长的议案

    

    鉴于第六届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的

    

    有关规定，同意选举许伟文先生为第六届董事会常务副董事长，同意

    

    选举邹毅生先生为第六届董事会副董事长，任期自董事会通过任命之

    

    日起至第六届董事会届满时止。

    

    3、关于第六届董事会专门委员会组成人员名单的议案

    

    经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资格及工作性

    

    质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成员组成建议

    

    名单，名单如下表：

    

    类别 召集人 委员

    

    战略委员会（5 人） 戚围岳 许伟文 王成义 罗建峰 曲俊生

    

    提名委员会（3 人） 曲俊生 戚围岳 王成义

    

    薪酬委员会（3 人） 王成义 詹世杰 罗建峰

    

    审计委员会（3 人） 罗建峰 詹世杰 曲俊生2

    

    4、关于聘任公司高管的议案

    

    鉴于现任公司高管任职期限已满，经董事长提名，公司董事会同

    

    意聘任陈善清先生为公司总裁，同意聘任詹世杰先生为副总裁兼财务

    

    总监，同意聘任邹毅生先生为公司副总裁。任期自董事会通过任命之

    

    日起至第六届董事会届满时止。

    

    5、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

    

    鉴于第六届董事会已经组成，同意聘任许伟文先生为董事会秘

    

    书、王丹凤女士为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日

    

    起至第六届董事会届满时止。

    

    6、关于设立内部控制监督部门的议案

    

    为了健全公司内部控制制度，加强对内部控制制度的监督检查，

    

    保证公司内部控制制度的有效运行，根据《企业内部控制基本规范》

    

    （财会[2008]7 号）以及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》

    

    的相关要求，公司董事会决定指定审计部为内部控制制度监督部门，

    

    总陈善清先生为该部门分管领导。

    

    7、关于制定《内部控制监督管理办法》的议案

    

    根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）的要求，同意

    

    制定《内部控制监督管理办法》，完善公司内部控制制度。

    

    《内部控制监督管理办法》详见上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn。

    

    8、关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金的

    

    制度》的议案

    

    根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的

    

    通知》（上市部函[2008]101 号）及《关于强化持续监管，防止资金占

    

    用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118 号）的有关要求,同意制定《防

    

    范控股股东及关联方占用公司资金的制度》，建立防止大股东及其关

    

    联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

    

    《防范控股股东及关联方占用公司资金的制度》详见上海证券交

    

    易所网站www.sse.com.cn。

    

    9、关于修改《董事会议事规则》的议案

    

    为进一步完善法人治理，规范公司运作，同意对《董事会议事规3

    

    则》部分条款予以修改，修改后的《董事会议事规则》详见上海证券

    

    交易所网站www.sse.com.cn。

    

    特此公告！

    

    万鸿集团股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年6 月30 日

    

    附件一：独立董事意见

    

    万鸿集团股份有限公司于2009 年6 月30 日召开第六届董事会第一次会议，审议并通过

    

    了《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    

    公司董事会同意聘任陈善清先生为公司总裁，同意聘任詹世杰先生为副总裁兼财务总

    

    监，同意聘任邹毅生先生为公司副总裁。同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士

    

    为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第六届董事会届满时止。

    

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份

    

    有限公司现任独立董事，在充分了解上述人员职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

    

    兼职等情况后，我们对相关事项发表独立意见：

    

    经审查上述人员个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及中

    

    国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

    

    独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

    

    附件二：个人简历

    

    戚围岳，男，34 岁，本科，曾任佛山市财政局科员，佛山市智勤会计师事务所有限公

    

    司项目经理，现任佛山市顺德佛奥集团有限公司审计总监、董事局秘书，万鸿集团股份有限

    

    公司董事长。

    

    许伟文，男, 40 岁,中共党员,工商管理硕士,现任万鸿集团股份有限公司常务副董事长

    

    兼董事会秘书。

    

    邹毅生，男，51 岁，研究生，高级政工师，现任万鸿集团股份有限公司副董事长兼副

    

    总裁、党委书记。

    

    陈善清，男，36 岁，本科，现任万鸿集团股份有限公司董事兼总裁。

    

    詹世杰，男，36 岁，本科，曾任广州美城投资有限公司财务总监，现任万鸿集团股份

    

    有限公司董事兼副总裁、财务总监。

    

    何键英，男，23 岁，大专，现任佛山市奥园置业投资有限公司副董事长，万鸿集团股

    

    份有限公司董事。

    

    王成义，男，42 岁，中共党员，双硕士研究生。现任深圳市法制研究所副所长，万鸿

    

    集团股份有限公司独立董事。

    

    罗建峰，男，38 岁，本科，学士学位。曾任广东公诚会计师事所副主任会计师，现任

    

    佛山市中正诚会计师事务所有限公司主任会计师，万鸿集团股份有限公司独立董事。。

    

    曲俊生，男，38 岁，理学硕士。现任北京和君咨询有限公司事业部合伙人，万鸿集团

    

    股份有限公司独立董事。