南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告摘要
南京新街口百货商店股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 南京新百 股票代码 600682
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘利建 杨军
电话 025-84717494 025-84761696
传真 025-84717494 025-84761696
电子信箱 njplj@sina.com dsh.yj@njxb.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 3,745,101,016.87 3,092,490,307.92 21.10 2,894,734,586.28
归属于上市公司股东的净
1,268,755,138.45 1,115,971,180.54 13.69 1,073,821,645.46
资产
经营活动产生的现金流量
285,865,377.82 139,296,076.34 105.22 132,040,616.52
净额
营业收入 2,850,131,334.53 1,837,717,629.81 55.09 1,539,687,306.78
归属于上市公司股东的净
190,528,122.36 83,390,792.44 128.48 72,511,743.33
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 105,145,845.16 84,028,303.56 25.13 69,624,036.83
润
加权平均净资产收益率 增加 8.3 个百分
15.93 7.63 6.85
（%） 点
基本每股收益（元／股） 0.53 0.23 130.43 0.20
稀释每股收益（元／股） 0.53 0.23 130.43 0.20
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 22,730 20,010
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
境内非国
三胞集团有限公司 21.98 78,748,591 0 质押 76,920,000
有法人
南京商贸旅游发展
国有法人 11.66 41,782,600 0 质押 20,882,600
集团有限责任公司
上海金新实业有限 境内非国
8.28 29,655,978 0
公司 有法人
南京华美联合营销 境内非国
6.23 22,329,428 0
管理有限公司 有法人
南京加大投资管理
未知 3.81 13,658,478 0
有限公司
南京金鹰商贸特惠 境内非国
1.74 6,218,619 0
中心有限公司 有法人
华润深国投信托有
限公司－招商银行
未知 1.67 5,979,000 0
保本理财产品证券
投资信托
金鹰国际商贸集团 境内非国
1.34 4,793,806 0
(中国)有限公司 有法人
招商证券股份有限
公司客户信用交易 未知 1.16 4,143,800 0
担保证券账户
南京信通经济信息
未知 0.84 3,000,000 0
咨询有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中"上海金新实
业有限公司"、"南京华美联合营销管理有限公司"、”南京金鹰商贸
特惠中心有限公司'、“金鹰国际商贸集团(中国)有限公司”属于一
上述股东关联关系或一致行动
致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。
的说明
经南京市工商行政管理局核准，“南京国资商贸有限公司”现已更
名为“南京商贸旅游发展集团有限责任公司”
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
2012 年,公司在董事会战略指导下，集团公司紧密围绕年初的经营和管理目标，抢抓发展机
遇，强化内部管理，努力控制成本，克服各种不利因素，解决历史遗留问题，经过管理层和
全体员工的共同努力，公司的收入利润水平实现了稳步增长，整体工作运行健康平稳，基本
完成了年初确定的各项经济指标和工作任务。
1、"三步走"发展战略：公司制定了五年发展规划，明确了"立足南京，拓展苏皖，放眼全国
的"三步走"发展战略。
2、实施了四项"落地"举措：制度、人才、文化、战略等四大方面全面实施"落地"工程。
1）制度落地：通过搭建组织架构、梳理制度流程、推进全面预算、强化运营管理、升级信
息系统、打造主业旗舰店等措施，初步建立了精简高效的集团管控体制和机制。
2）人才落地：通过制定人力资源规划、建立人才梯队、开展全面培训、改革绩效考核和薪
酬制度等措施，初步形成符合新百特点并满足现代企业制度要求的人力资源管理体系。
3）文化落地：集团利用 60 周年庆的契机，组织开展多种形式的文化活动，极大提升了新百
的社会影响力。
4）发展战略落地：通过对外部项目的储备、调研和筛选工作，积极寻求投资机会；通过对
存量资产的整合和改造，提升竞争能力，为对外拓展做好前期准备。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
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营业收入 2,850,131,334.53 1,837,717,629.81 55.09
营业成本 2,221,981,276.99 1,439,017,919.15 54.41
销售费用 161,743,568.73 92,377,423.82 75.09
管理费用 242,825,182.47 153,834,796.41 57.85
财务费用 71,377,541.62 49,790,768.03 43.35
经营活动产生的现金流量净额 285,865,377.82 139,296,076.34 105.22
投资活动产生的现金流量净额 -31,700,450.84 -54,145,690.28
筹资活动产生的现金流量净额 -151,674,514.42 4,332,297.49 -3,601.02
研发支出 7,209,669.76 5,144,383.96 40.15
资产减值损失 -22,412,675.19 4,488,239.68 -599.36
投资收益 95,102,669.75 32,216,148.00 195.20
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入 28.50 亿元，比上年同期增加 55.09%，主要原因是：
本期合并范围增加芜湖新百公司。上年度按合并芜湖公司口径计算后的营业收入是 25.83 亿
元，同口径对比营业收入增加 10.34%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
商业 商品成本 2,086,222,516.70 94.36 1,343,115,610.08 94.28 55.33
工业 原材料 102,260,132.27 82.36 63,087,144.64 79.45 62.09
包装材料 4,591,674.71 3.70 3,711,582.08 4.67 23.71
人工成本 4,819,497.46 3.89 3,193,181.30 4.02 50.93
燃料及动力 2,971,182.64 2.39 2,038,255.65 2.57 45.77
制造费用 9,510,984.39 7.66 7,372,918.03 9.29 28.99
工业小计 124,153,471.47 5.62 79,403,081.70 5.57 56.36
房地产业 开发成本 506,584.08 0.02 2,089,659.35 0.15 -75.76
合计 2,210,882,572.25 100 1,424,608,351.13 100 55.19
(2)主要供应商情况
公司前五名供应商采购额为 5.26 亿元，占年度采购总额的比例 21.11%。
(3)其他
商业营业成本同比增加 55.33%，主要是新增芜湖新百公司合并报表因素；
工业营业成本同比增加 56.36%，主要是子公司新百药业公司代理商增加和中标项目增多，
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销售业绩同比增加。
4、费用
销售费用同比增加 75.09%、管理费用同比增加 57.85%、财务费用同比增加 43.35%，幅度较
大的主要原因是：本期新增芜湖新百公司合并报表。
所得税费用与同期相比增加 100.55%，幅度较大的主要原因是：利润总额增加以及资产减值
转回，已计提的递延所得税资产同时减少。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 7,209,669.76
研发支出合计 7,209,669.76
研发支出总额占净资产比例（%） 0.56
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.25
(2)情况说明
报告期，公司子公司新百药业公司研发项目相关研究推进工作正在进行，部分制剂已进行了
预试验、影响因素试验、处方工艺研究等工作。如果开发成功，将大大提高公司的销售额，
并给公司带来较大的利润预期。
6、现金流
经营活动现金流量净额同比增加 105.22%，主要是：子公司盐城新国房地产开发公司预售房
款本期开始回笼资金；新增芜湖新百公司合并报表增加了经营活动净现金流量。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少 3601.02%，的主要原因是：①归还部分借款；②新
增芜湖新百公司合并报表。
7、其它
(1)发展战略和经营计划进展说明
2012 年集团围绕公司中长期战略规划，始终坚持立足百货主业，以服务最广大的消费者为
宗旨，进一步突出主业，集中资源发展连锁经营，全力打造创新能力强，品牌影响力大，经
济效益高的大型商贸企业集团。
2012 年已开始积极储备项目，调研市场，制定标准化开店手册，招聘和收纳人才，为连锁
拓展做好了前期准备。
公司于 2012 年年初提出了营业收入 23.20 亿元，利润总额 1.6 亿元（按 2011 年合并报表范
围测算），实际 2012 年实现营业收入 21.23 亿元，和去年同期相比增幅 15.51%；利润总额
1.38 亿元，和去年同期相比增幅 37.34%。虽同比有较大增幅，但未完成预期计划。主要原
因是子公司盐城房地产开发公司预售房虽资金已回笼，但尚未达到确认销售的进度。
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(2)其他
投资收益同比增加 195.20%，主要原因是：芜湖新百公司本期纳入合并报表范围，按其合并
日净资产公允价值重新计量确认的投资收益 6491.45 万元；
资产减值损失同比减少 599.36%，主要原因是：芜湖新百公司纳入合并范围后，公司以前年
度对芜湖新百公司计提的减值准备余额在本期全部转回。
报告期，以上两项指标合计增加公司非经常性收益 8506.53 万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.59
商业 2,568,869,459.88 2,086,222,516.70 18.79 54.19 55.33
个百分点
减少 4.51
工业 174,414,808.44 124,153,471.47 28.82 46.44 56.36
个百分点
增加 6.02
房地产业 868,600.00 506,584.08 41.68 -73.26 -75.76
个百分点
减少 0.91
合计 2,744,152,868.32 2,210,882,572.25 19.43 53.44 55.19
个百分点
商业零售行业营业收入和营业成本同比上升幅度较大，主要原因是①新增子公司芜湖新百公
司；②零售业自身经营业绩提升。
工业行业为子公司新百药业公司因销售额增长，营业成本也基本同步增长。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 2,024,782,261.05 13.22
安徽 719,370,607.27 100
合计 2,744,152,868.32 53.44
安徽地区是公司报告期新增的子公司芜湖新百公司。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数 本期期末金
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 额较上期期
资产的比例（%）
比例（%） 末变动比例
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（%）
应收票据 3,269,899.60 0.09 23,300,838.00 0.75 -85.97
应收账款 13,105,171.89 0.35 6,386,752.70 0.21 105.19
预付款项 42,395,894.21 1.13 9,178,545.69 0.30 361.90
其他应收款 18,900,297.50 0.50 137,218,145.81 4.44 -86.23
其他流动资
2,787,750.16 0.07 467,819.03 0.02 495.90
产
可供出售金
25,743,954.88 0.69 7,490,328.32 0.24 243.70
融资产
长期应收款 0.00 30,406,348.33 0.98 -100.00
固定资产 1,337,167,782.45 35.70 823,360,691.04 26.62 62.40
在建工程 17,868,376.46 0.47 39,000.00 0.00 45,716.35
应付票据 65,529,567.22 1.73 9,450,000.00 0.31 593.43
应付账款 206,762,427.41 5.52 151,755,650.01 4.91 36.25
预收款项 432,245,156.41 11.54 222,936,735.97 7.21 93.89
应付利息 13,460,266.67 0.36 2,537,370.61 0.08 430.48
其他流动负
200,000,000.00 5.34 0.00
债
长期应付款 21,154,308.31 0.56 2,376,386.36 0.08 790.19
递延所得税
55,553,387.98 1.48 1,476,333.91 0.05 3,662.93
负债
应收票据：合并芜湖公司报表
应收账款：子公司经营性应收增加
预付款项：经营性预付增加及合并芜湖公司报表
其他应收款：合并芜湖公司报表
其他流动资产：合并芜湖公司报表
可供出售金融资产：信托投资产品增加 2000 万元
长期应收款：合并芜湖公司报表
固定资产：合并芜湖公司报表
在建工程：子公司综合制剂楼改建
应付票据：合并芜湖公司报表
应付账款：合并芜湖公司报表
预收款项：房产公司预售房款及合并芜湖公司报表
应付利息：按贷款正常计提
其他流动负债：新增短期融资债券
长期应付款：合并芜湖公司报表
递延所得税负债：合并芜湖公司报表
(四)核心竞争力分析
作为历经半个多世纪而持续稳健发展的传统百货企业，必然拥有一定的核心竞争力。主要体
现在：
1、拥有良好的“新百”自身品牌影响力。新百 60 年的品牌积淀，已形成了良好的社会效应
和巨大的市场影响力。
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2、拥有良好的融资平台资源。公司作为上市公司，可为未来的可持续发展提供巨大的融资
平台。
3、拥有优越的地理位置。公司位于南京新街口商圈的核心位置，交通便利，地铁一号线和
二号线的交汇处，拥有多处地铁出口直接通向公司裙楼，便利的交通而带来的客流量，保证
了公司稳定的市场份额。主楼“南京中心”已成为南京的城市名片，从而进一步吸引更多的
消费群体。
4、拥有优越的企业文化。新百的劳模文化与三胞文化相结合，形成了新百积极向上，爱岗
敬业的新文化。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司长期股权投资总额 41634.25 万元，较年初 40135.15 万元增长 1499.10 万元，
增幅 3.74%。增加投资额是公司以自有资金 1887.09 万元竞得南京证券有限责任公司的 478
万股股权。受让后，公司合计持有南京证券有限责任公司股权 1.96%。减少额是公司退出对
上海德汇集团有限公司的股权投资，根据上海立信资产评估有限公司出具的审计报告评估
值，公司计提减值 387.99 万元。
(1)持有其他上市公司股权情况
单位：万元
占该公司 报告期所
最初投 期末账 报告期 会计核算 股份来
证券代码 证券简称 股权比例 有者权益
资成本 面价值 损益 科目 源
（％） 变动
可供出售 原法人
600827 友谊股份 139.80 0.08 522.30 -169.83
金融资产 股
可供出售 原法人
600377 宁沪高速 18.00 0.002 52.10 -4.80
金融资产 股
长期股权 原法人
000805 *ST 炎黄 15.00 0.236 15.00
投资 股
合计 172.80 / 589.40 -174.63 / /
(2)持有非上市金融企业股权情况
占该公 报告期
所持 持有数量 报告期
最初投资金额 司股权 期末账面价值 所有者 会计核 股份来
对象 损益
（元） 比例 （元） 权益变 算科目 源
名称 （股） （元）
（%） 动（元）
南京
证券 法 人
长期股
有限 107,336,520.00 36,820,000 1.96 121,995,386.00 0 0 股、竞
权投资
责任 拍
公司
合计 107,336,520.00 36,820,000 / 121,995,386.00 0 0 / /
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公司于 2012 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于参与竞拍
南京证券股权的议案》，并授权经营层参与本次竞拍并办理相关手续。根据南京产权交易所
有限公司 2012 年 5 月 16 日成交结果公示,公司以自有资金 1883.32 万元成功竞得南京
证券有限责任公司拟转让其原股东跃进汽车集团所持有的 478 万股股权,并签署了正式的
产权交易合同。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
委托理财产品 委托理财起始 委托理财终止 是否经过法定
合作方名称 委托理财金额
类型 日期 日期 程序
中国对外经济 外贸信托.昀沣
2012 年 12 月 2017 年 12 月
贸易信托有限 证券投资集合 2,000.00 是
27 日 27 日
公司 资金信托计划
合计 / 2,000.00 / / /
为了更好的提高公司资金使用效率和提高收益。公司利用闲置资金投资 2000 万元，购买“外
贸信托.昀沣证券投资集合资金信托计划”理财产品。详情请见上海证券交易所网站《南京
新街口百货商店股份有限公司关于购买信托理财产品的公告》，公告编号：临 2012-024。
(2)委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元
业务 占公司净 上期净利 净利润较上年
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润
性质 利润比例 润 变动比例
南京新百药 医药
4,785.00 13,957.12 11,870.31 2,175.92 11.42% 1,559.95 39.49%
业有限公司 生产
南京新百房
房产
地产开发有 9,000.00 46,402.18 11,017.94 -457.78 -2.40% -1,338.27
开发
限公司
盐城新国房
房产
地产开发有 4,000.00 38,711.38 3,153.59 -668.81 -3.51% -135.14
开发
限公司
南京继航贸
租赁 7,656.00 7,582.28 7,531.17 89.32 0.47% -98.05
易有限公司
芜湖南京新
百大厦有限 商业 6,000.00 64,653.81 8,553.84 -719.66 -3.78% -166.98
公司
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1、南京新百药业有限公司部分药品今年中标情况较好，且销售部对市场进行了细化，增加
了代理商，提高销量，抢占了市场份额。2012 年销售增长带动利润较大幅度的增长。
2、根据委托管理协议，公司对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转
移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，
南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有
限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。因此，公司采用成本法核算，报告期南京东方
商城有限责任公司分回现金红利 3000 万元，确认了投资收益。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（六） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2012 年，行业竞争更为激烈，发展趋势呈如下特点：①向规模化、集团化发展；②向多元
化、连锁化发展；③区域市场相对集中；④电子商务发展迅猛；⑤“自营”和“联营”模式
共同发展。
2、公司发展战略
展望 2013 年，面对严峻的宏观形势，对照公司五年规划，确定集团 2013 年的总体工作思路
为"整合资源，确立模式，夯实基础，加速转型"。即：要在经济效益上获得平稳增长，在对
外拓展上取得重大突破，在企业管理上满足内控要求，在存量资产上实现优化整合，为后三
年的快速扩张，卸掉包袱，确立模式，形成标准，积累经验，做好准备。
3、经营计划
2013 年公司经营目标：实现营业收入 33 亿元，利润总额 1.6 亿元。（按 2012 年合并报表口
径）
2013 年主要管理目标：
1） 制定五年滚动发展规划。
完成 2013-2017 年集团五年滚动发展战略与规划。在公司整体战略框架内，完成对行业发展、
榜样企业、对标企业的重点分析，了解未来行业发展趋势和百货业态发展模式变化，动态修
正公司未来发展方向和定位，并结合现有内外部资源，明确实施路径。
2） 拓展物业资源，整合物管职能。
建立包括本部裙楼、主楼、东方商城、芜湖新百大厦以及其他外部项目在内的大物业管理平
台；强化置业分公司工程管理职能，提高其专业性，逐步由单一的本部中心店项目管理扩大
到对各分子公司工程的指导和监督；研究、梳理、明确资产管理的范围和职能，并配套进行
组织机构调整和职能划分。
3） 建立集团内控管理体系。
根据监管局要求和企业发展需要，将上市公司内控管理与集团制度汇编相结合，通过内控自
评价和自检验，持续完善新百治理结构、组织架构和内控体系建设，优化各项流程，进一步
规范企业内部管理，确保通过上市公司内控审计。在制度汇编的基础上，形成集团制度汇编，
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南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告摘要
相关流程上线率在年内要达到 80%。
4）贯彻公司战略，广泛储备项目，确立拓展模式。
围绕"百城千县"宏伟蓝图，专题研究百货业态县域发展模式，完善连锁发展标准化体系建设
（包括选址、商业规划、招商、经营预测、开店手册等），广泛储备项目，为今后百货板块
快速连锁扩张做好准备。
5） 整合客服队伍，提升客服品牌。
年内，完成客户服务相关制度、流程的标准化建设，形成集团百货平台的客户服务手册；梳
理客服岗位，细化岗位职责，明确工作要求；协同人力资源，优化客服人员配置；提升集团
客服水平，树立新百、芜湖新百的客服品牌。
6） 推进信息系统升级改造。
实施新百 ERP 及 CRM 的升级改造；建设覆盖集团的全面预算和费用管控平台；建设商贸
运营管理平台，变单店管理为集团管控模式，满足未来多级商贸管理需要；建立置业运营管
理平台，满足除地产过程开发外的租赁、物业、设备、销售管理需要；加强信息数据的集中
管理，提高数据的利用价值和效率，协同预控中心做好系统数据的深度挖掘和分析。
7） 优化集团人力资源结构。
确定职等职级，完成定岗定编，建立全新的绩效考核和薪资福利体系，实现新旧体制的平稳
转换；做好人力资源规划，建立人才储备梯队。
8） 推进各项认证。
完成"新百"中国驰名商标申报工作；完成新 VI 商标的注册申报，并根据注册申报结果，对
新 VI 识别系统进行设计、推广和运用；规范集团内各平台和分子公司体系认证和产品认证
管理。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需要，未来将根据业务发展的需要提出资金
需求计划，积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与银行的合作，不断开辟新的融资渠道。
5、可能面对的风险
1）宏观政策及经济形势风险：公司主营百货行业，宏观经济走势将直接带动社会消费需求
的变化，带动消费者信心指数的变化，进而对零售行业产生影响。公司将面临宏观经济形势
的不确定性和国家宏观政策调控以及税收政策变动的影响。
2）市场经营风险：百货行业面临着行业竞争加剧；电子商务的崛起，给零售行业带来冲击；
新开门店培育期业绩等市场经营风险。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本期发生的非同一控制下企业合并 单位：万元
名称 期末净资产 本期净利润
芜湖南京新百大厦有限公司 8,553.84 -719.66
本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司 45%股权，投资成本 2,700.00 万元，2008 年，公
司与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议，以 1,200.00 万元收购香港黄山有限公司持
有的 25.00%股权，并于当年付清全款，2010 年 8 月，上述股权转让事宜经芜湖市商务局批
准，并办理了工商变更登记，本公司持股比例累计为 70.00%。由于一直不能就新的公司章
程、表决权等条款与其他股东达成一致等原因，截至 2011 年底，本公司未能取得控制权，
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南京新街口百货商店股份有限公司 2012 年年度报告摘要
对该项长期股权投资采用了权益法核算，其账面长期股权投资价值由初始的投资成本 3900
万元减记至零。2011 年 12 月，芜湖南京新百大厦有限公司原股东南京长宁资产经营管理有
限公司将其持有的 20.00%股权转让给了南京雅隆电子科技有限公司。2012 年 1 月，芜湖南
京新百大厦有限公司制订了新的公司章程，章程规定董事会为五人，董事由股东会选举产董
事会所议事项做出的决定应经二分之一以上的董事通过方为有效。新一届董事会成员中代表
本公司的董事成员为 5 人。本公司在 2012 年 1 月取得芜湖南京新百大厦有限公司的控制权，
自 2012 年 1 月 1 日（合并购买日）将芜湖南京新百大厦有限公司纳入本公司财务报表合并
范围。该项合并为通过多次交易分步实现的非同一控制下的企业合并。本公司在本期合并财
务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量。芜湖南京新百大厦有限公司于购买日的净资产公允价值为 92,734,979.65 元，本公
司按所持有的 70.00%股权比例，确认合并报表投资收益 64,914,485.75 元。
董事长：杨怀珍女士
南京新街口百货商店股份有限公司
2013 年 3 月 26 日
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