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公司公告

南京新百:独立董事关于变更公司总裁、董事会秘书及聘任高级管理人员的独立意见2018-10-17  

						               南京新街口百货商店股份有限公司

   独立董事关于变更公司总裁、董事会秘书及聘任高
                    级管理人员的独立意见

    南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 10 月 16 日
召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关规定,作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关会议材料,经讨论后发表独
立意见如下:

    1、经审核,公司聘任卜江勇先生为公司总裁的相关程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的相关规定,经审阅董事会提供的卜江勇先生的个人简历等相
关资料,我们认为其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司
总裁的任职条件和履职能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入
尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员的情形。作为公司独立董事,我们一致同意聘任卜江勇先生为公司总裁。

    2、经审核,公司聘任王彤焱女士为公司副总裁的相关程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定,经审阅董事会提供的王彤焱女士的个人简历等
相关资料,我们认为其教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养具备担任公
司副总裁的任职条件和履职能力,不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且
禁入尚未解除之现象,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高
级管理人员的情形。作为公司独立董事,我们一致同意聘任王彤焱女士为公司副
总裁。

    3、经审核,公司聘任高远先生为公司董事会秘书相关程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的相关规定,经审核,高远先生已取得了上海证券交易所董
事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核通过,高远先生的教育
背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能
力,未发现有法律法规和规范性文件及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管
理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被上海证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。作为公司独立董事,我们一致同意
聘任高远先生为公司董事会秘书。




                                    南京新街口百货商店股份有限公司
                                                  2018 年 10 月 17 日
(本页无正文,为独立董事签字页)




   胡晓明                 杨春福   陈   枫




   时玉舫